Rapport annuel 2018

Private Banking

• 34,2 milliards d’euros gérés pour la clientèle privée (brut).
• Performances des portefeuilles et des fonds patrimoniaux supérieures à la moyenne (premier quartile).
• Développement de la clientèle grâce :
  • aux solutions dédiées aux entrepreneurs FBO (Family Business Owners) combinant l’offre Private Banking, Corporate Finance en Belgique, en France, au Luxembourg et en Espagne ;
  • au recrutement – en particulier en Flandre – d’une cinquantaine de professionnels de haut niveau ;
  • à l’ouverture de deux nouveaux bureaux à Turnhout et à Tournai ;
  • à l’intensification de l’offre en Family Office et en conseils en structuration de patrimoine pour répondre à la mobilité internationale croissante des familles clientes ;
  • aux innovations en matière d’investissement durable avec de nouveaux fonds centrés sur la thématique climatique et sur l’investissement d’impact (impact investing) ;
  • à l’organisation d’événements phares comme le Degroof Petercam Business Day et le Vlaamse Ondernemers Top.
• Internationalisation par le biais :
  • du Hub International au Luxembourg, facilitant la collaboration transnationale intra-groupe et les activités dans les pays où le groupe ne dispose pas d’entité locale, comme au Portugal ;
  • de l’adossement en France de Entheca Finance, société de gestion française dédiée essentiellement à une clientèle d’entrepreneurs et de grands investisseurs privés ;
  • de l’approche intégrée pour la région Eurométropole à partir des bureaux de Lille, Courtrai et Tournai ; 
  • de l’ouverture d’un bureau de représentation au Canada (Montréal).

Institutional Asset Management

• 44,7 milliards d’euros actifs sous gestion (brut) avec des apports nets de circa 900 millions d’euros.
• Gestion de près de 300 mandats institutionnels.
• Poursuite de l’expansion internationale, avec plus de 50 % des fonds et mandats vendus hors de Belgique.
• Performances des fonds de placement à long terme favorables dans des marchés volatils.
• Mise en place d’une franchise d’obligations convertibles à Paris.
• Poursuite de la forte croissance de stratégies à succès telles que les actions thématiques durables (NewGems), les obligations des marchés émergents, les actions européennes (durables) (Euroland), les obligations à haut rendement et les obligations non-traditionnelles mondiales (Universalis).
• Fondation de Arvestar, une joint-venture avec Argenta Asset Management, en vue d’institutionnaliser le rôle de DPAM en tant que gestionnaire financier de fonds d’épargne-pension de Argenta.
• De nombreux prix récompensant la qualité de la gestion et la performance des fonds :
  • L’Echo/De Tijd : Super Award du meilleur gestionnaire d’actions et obligations sur 5 ans ; 
  • Thomson Reuters Lipper Awards : Bonds EUR High Yield, Listed European Real Estate, etc. ; 
  • Scope Awards en Allemagne : meilleur gestionnaire d’obligations.

Asset Services

Investment Banking

• 99 mandats réalisés en fusions et acquisitions (M&A), marchés de capitaux et en études et conseils.
• 45 missions de M&A pour un montant total de transactions de 2,8 milliards d’euros dont 16 en Belgique, 28 en France et 1 en Espagne.
• 16 transactions sur les marchés d’actions dont 11 en tant que bookrunner, comme l’introduction sur Euronext Brussels de la société britannique de biotechnologie Acacia, les augmentations de capital de Cofinimmo, IOW, TINC et Xior. Négociation de plus de 110 millions d’euros de blocs d’actions sur le marché secondaire.
• Opérations d’ampleur sur les marchés obligataires en Belgique et en France telles que les émissions obligataires de Befimmo et d’Apsys, le prêt syndiqué de Dossche Mills, le rachat des obligations d’Orès et le financement par emprunt de Biogroup et de Prodware.
• Activité soutenue du dealing desk dans toutes les classes d’actifs et à travers le monde, pour le compte de la gestion privée et institutionnelle du groupe.
• Forte progression du volume des plans d’options sur actions.
• Poursuite du développement sur le marché local des entreprises familiales au Luxembourg. 
• Lancement réussi des activités de corporate finance en Espagne.
• Séminaires institutionnels couvrant notamment les actions du Benelux dans les secteurs des soins de santé, de la consommation et de l’immobilier organisés dans les principales places financières internationales telles que New York, Londres, Paris, Milan, Zurich, Bruxelles, Luxembourg et Madrid.

Crédits

Investissement responsable

• 30 % d’augmentation d’actifs dans les fonds ISR, soit près de 4 milliards d’euros investis dans 11 stratégies durables.
• Le Responsible Investment Competence Center pleinement au service de l’ensemble des équipes de recherche et d’investissement du groupe.
• Développement de nouveaux modèles et audits internes venant compléter le processus de prise de décision d’investissement : rapports d’impact environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), audits de durabilité, conception interne d’indicateurs clé de performance (ICP) thématiques liés aux défis ESG.
• Accent sur le changement climatique et le risque carbone : évaluation de l’empreinte carbone de tous les portefeuilles gérés et identification des principaux contributeurs et émetteurs. 
• Engagement supplémentaire au niveau de Degroof Petercam Asset Management (DPAM) en tant que supporter de la Taskforce Climated-related Financial Disclosures (TCFD).
• Actionnariat actif grâce au Voting Advisory Board qui a participé à 538 assemblées générales d’actionnaires ayant voté près de 7 800 résolutions.
• Poursuite de la reconnaissance internationale : 
  • Label Luxflag ESG pour toutes les stratégies durables ; 
  • Meilleure note A+ des Principes pour l’investissement responsable (PRI) pour la deuxième année consécutive ; 
  • Top 10 du classement Citywire des sociétés de gestion de fonds les plus engagées en démarche ESG.
• Participation à plusieurs initiatives d’engagement collaboratif, telles que celle du Cobalt Institute pour l’utilisation responsable et durable du cobalt et Investor Statement on Digital Rights for Corporate Accountability.

Private Equity

• Solide performance globale, déploiement important du capital et réalisation de six nouveaux placements privés.
• Plus de 100 millions de dollars canadiens levés pour BDG Appalaches II, notre second fonds de buy-out axé sur les petites capitalisations au Canada.
• Développement d’un fonds d’investissement d’impact en collaboration avec notre partenaire suisse Quadia.
• Lancement de Co-Investment Small-Cap Europe, premier compartiment d’une nouvelle structure FIPS (Fonds d’Investissement Professionnel Spécialisé) pour le capital-investissement, en partenariat avec Access Capital en France.
• Extension réussie de l’offre de Private Equity au Luxembourg.
• Distributions substantielles dans le Green Fund II, Down 2 Earth et CVC Capital Partners 6.

Recherche financière

• Publication annuelle du Benelux Company Handbook et première édition de notre enquête ‘Family Business Owners Barometer’ en Belgique et au Luxembourg.
• Équipe d’analystes sell-side couvrant en profondeur plus de 130 sociétés cotées au Benelux et rédigeant plus de 1 000 rapports ainsi que plus de 60 études détaillées sur des sociétés cotées.
• Extension de la recherche sell-side à une clientèle élargie en Espagne et aux États-Unis.
• L’équipe de recherche buy-side composée d’analystes actions et crédit qui établissent une liste de recommandations pour plus de 100 actions européennes et américaines et couvrent plus de 500 obligations d’entreprises à haut rendement et investment grade.

Philanthropie

• Célébration du dixième anniversaire de la Fondation Degroof Petercam.
• Animation de neuf ateliers dans les cinq pays du groupe pour sensibiliser nos collègues à l’impact social et leur faire découvrir l’entrepreneuriat social. 
• Session réunissant 120 collaborateurs de la ‘next generation’ au Havenhuis à Anvers pour un forum sur l’économie circulaire en partenariat avec le groupe familial Sibelco.
• Récolte de 500 000 euros de dons via la plateforme de crowdfunding Gingo pour le financement de 31 projets sociaux en Belgique et au Luxembourg.
• Participation au sommet annuel de l’European Venture Philanthropy Association (EVPA) à Varsovie. 
• Nomination d’un nouveau membre externe au sein du conseil d’administration de la Fondation : M. Etienne Denoël, Directeur émérite de McKinsey & Company, CEO de l’ONG ‘Agir pour l’Enseignement’.
• Participation de 340 collègues à la sixième édition des Degroof Petercam Solidarity Days, offrant 2 400 heures de bénévolat à des organisations caritatives en Belgique et au Luxembourg, ainsi que des dons de sang ou encore des formations aux premiers secours. 
• Soutien à la Fondation belge contre le Cancer grâce à des fonds récoltés par l’équipe de cyclistes de Degroof Petercam.
• Participation active en Espagne à Net Mentora (réseau entrepreneurial), à SJD Pediatric Cancer Center, et à la Fundació Banc Dels Aliments (banque alimentaire).

Digitalisation

• Programme 'Digital Acceleration' piloté par le Comité Digital visant à conduire la transformation numérique continue du groupe, y compris le développement de plateformes et d’outils innovants et de nouvelles méthodes de travail. 
• Nomination de Xavier De Pauw, ancien CEO de MeDirect, en tant que Head of Strategic Innovation et Président du Comité Digital.
• Fonctionnalités additionnelles pour My Degroof Petercam, l’outil en ligne de consultation et de reporting de portefeuilles, qui a enregistré son 10 000^e client abonné à ce service.
• Lancement d’une plateforme numérique d’ouverture de compte.
• Mise en place d’envoi de notifications régulières sur smartphone liées à l’évolution des marchés et la stratégie adoptée au sein de notre fonds patrimonial phare, DP Global Strategy.
• Croissance du partage numérique de l’expertise avec les clients de DPAM grâce à des plateformes de publication multicanaux, y compris des bulletins d’information, l’application MyDP et le nouveau site de fonds gérés par DPAM (dpamfunds.com).